公告日期：2018-10-18

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2018-051
福建海峡环保集团股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本投资事项无须提交股东大会审议。

本投资事项不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情况。

过去12个月，公司作为交易方与福州市水务投资发展有限公司（以下简称“福州水务”）及其下属公司发生非日常关联交易9次，交易总金额为87,133.58元，过去12个月内，公司与不同关联人之间未发生相关交易类别的关联交易。

一、关联交易概述

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）、福建省融旗建设工程有限公司（以下简称“融旗建设”）、福州城建设计研究院有限公司（以下简称“福州城建院”）组成的联合体（以下简称“联合体”）与政府出资方代表福州市晋安金融投资有限公司（以下简称“晋安金投”）按90%：10%的股权比例共同出资设立项目公司，负责晋安区北峰山区农村生活污水处理工程PPP项目（以下简称“本项

项目公司注册资本金1,400万元，公司出资840万元、持股比例60%；融旗建设出资419.86万元、持股比例29.99%；福州城建院出资0.14万元、持股比例0.01%；晋安金投出资140万元、持股比例10%。晋安区北峰山区农村生活污水处理工程PPP项目总投资金额约4761.7万元人民币，项目合作期为25.5年(其中建设期0.5年)。项目位于福州市晋安区宦溪镇、寿山乡和日溪乡，含新建部分和委托运营部分。新建部分：包括集中式处理站17座，设计总规模270t/d；分散式处理站177个，设计总规模177t/d；存量部分：已社会化运营污水处理设施及管网配套工程在社会化运营到期后，届时移交项目公司运营。未社会化运营污水处理设施及管网配套工程在项目公司成立后，即移交项目公司运营。存量项目中，宦溪集镇污水处理厂、岭头村、九峰村、前洋村由政府在近期完成提标改造。提标改造验收合格后，且在当前委托运营期到期后，移交给项目公司。

福州城建院是公司控股股东福州水务的全资控股子公司，本次与公司共同组建项目公司构成了与关联人共同投资的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也未达到需要提交股东大会审议的关联交易金额。

二、关联方介绍

（一） 关联方关系介绍

福州水务持有公司57.55%股权，为公司控股股东；福州水务持有福州城建院100%股权，为其控股股东；福州城建院与公司同属公福州水务控制企业，构成本公司关联方。

（二） 关联方基本情况

1.公司名称：福州城建设计研究院有限公司


3.注册地：福州市六一北路340号

4.法定代表人：陈宏景

5.注册资本：2,000万人民币

6.经营范围：市政工程、建筑工程、环境工程、风景园林工程、园林古建工程、旅游规划、电力行业、路桥行业的设计（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务）；工程项目代建，工程监理、工程咨询、岩土工程勘察；工程测绘（以测绘资质证书为准）；工程施工总承包、专业承包；市政公用工程、房屋建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工程、环保工程、体育场地设施工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、土石方工程、城市及道路照明工程的施工；城市给水、排水工程规划及相关专业技术服务；给水排水技术、设备及产品的研究、开发及销售；岩土工程设计、工程勘察劳务类；城乡规划编制、设计、管理及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三） 公司部分工程的勘察设计、监理等劳务服务由福州城建院提供，除此之外公司与福州城建院不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等其他关系。

（四） 截至2017年12月31日，福州城建院经审计资产总额为13,481.78万元，资产净额为6,641.74万元，营业收入为27,791.61万元，净利润为2,082.27万元。

三、关联交易和联合体协议的主要内容

（一） 协议签署：由晋安金投与联合体各方签署关于成立项目公
设投资发展中心签署晋安区北峰山区农村生活污水处理工程PPP项目合同。

（二） 合作期：自《PPP项目合同》生效日起25.5年，其中建设期0.5年。

（三） 项目公司董事会及管理层的人员安排

1.项目公司董事会由5名……
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