公告日期：2024-08-23

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-040
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第九次会议于 2024 年 8 月 9 日以专人送达、电话、电子邮件等
方式发出会议通知。会议于 2024 年 8 月 22 日上午 9 时在福州市晋安
区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中，独立董事郑云坚先生以通讯方式出席会议并表决）。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。

董事会及其董事保证公司 2024 年半年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

三、审议通过《2024 年中期利润分配方案》。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司期末可供分配利润为人民币
960,733,834.56 元，具备实施分红的条件。公司 2024 年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 534,358,007 股，以此计算合计
拟派发现金红利 24,046,110.32 元（含税）。本次公司现金分红总额占公司 2024 年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的20.22%。

在本方案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司发生可转债转股致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

根据公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会同意本次中期利润分配方案，本方案无需提交公司股东大会审议。


具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年中期利润分配方案公告》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

四、审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。

董事会同意公司聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024年度财务及内部控制审计机构。本次聘请审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

五、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2023 年度考核系数的议案》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年度企业负责人经营业绩考核专项审计报告》及公司《高级管理人员薪酬绩效管理制度》，董事会同意董事会薪酬与考核委员会综合评定结果，以此计算 2023 年度各高级管理人员薪酬核定……
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