公告日期：2024-05-17

股票代码：603817 股票简称：海峡环保
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月三十日


目 录

2023 年年度股东大会会议议程

议案一：《2023 年度董事会工作报告》 ...... 1
议案二：《2023 年度监事会工作报告》 ...... 9
议案三：《独立董事 2023 年度述职报告》...... 13
议案四：《2023 年度财务决算报告》 ...... 14议案五：《关于制定<公司 2023-2025 年度股东分红回报规划>的议案》

...... 19

议案六：《2023 年年度利润分配方案》 ...... 22
议案七：《2023 年年度报告及其摘要》 ...... 25
议案八：《2024 年度财务预算报告》 ...... 26议案九：《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配

方案的议案》...... 28

福建海峡环保集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 14 时 30 分

现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室
现场会议主持人：公司董事长徐婷女士
会议主要议程：

一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、监事、高级管理人员签到。

二、主持人宣布现场会议开始。

三、宣读本次股东大会相关议案：

（一）《2023 年度董事会工作报告》；

（二）《2023 年度监事会工作报告》；

（三）《独立董事 2023 年度述职报告》；

（四）《2023 年度财务决算报告》；

（五）《关于制定<公司 2023-2025 年度股东分红回报规划>
的议案》；


（六）《2023 年年度利润分配方案》；

（七）《2023 年年度报告及其摘要》；

（八）《2024 年度财务预算报告》；

（九）《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润
分配方案的议案》。

注：议案 5、议案 6、议案 9 为中小投资者单独计票的议
案。

四、出席现场会议的股东或股东代表就会议议案进行讨论。
五、出席现场会议的股东或股东代表投票表决本次会议议案。
六、主持人宣布休会，统计现场表决结果。

七、主持人宣布继续召开会议，宣布现场表决结果。

八、网络投票结果产生后，主持人宣布现场投票及网络投票汇总后的总表决结果。

九、宣读会议决议并签署会议相关文件。

十、见证律师现场见证并宣读见证意见。

十一、主持人宣布会议结束。

议案一：

福建海峡环保集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2023 年，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，聚焦公司长远发展，保持战略定力，锐意改革创新，奋力开拓进取，坚定推进公司改革转型，切实维护全体股东的合法权益，为进一步实现“高质量服务、高效率运营、高效益发展”奠定基础。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年董事会工作回顾

(一)经营成果分析

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 61.86 亿元，比上年同期增长 6.15%；
2023 年度实现营业收入 105,409.99 万元，比上年同期增长 0.90%；实现利润总额 15,648.42 万元，比上年同期减少 10.55%；实现归属于母公司股东净利润14,432.31 万元，比上年同期减少 2.45%。

2023 年度营业收入持平及归属于母公司股东净利润下降的原因主要是期后公司收到政府部门相关文件对公司洋里、祥坂污水处理厂历年污水处理费结算调整所导致，期后调整事项调减 2023 年度收入 3,273.92 万元、调减净利润2,518.46 万元。

(二)主营业务产销情况

报告期内，公司污水处理量 40,162.35 万吨，与上年基本持平；实际结算量42,613.79 万吨，比上年同期增长 2.08%；垃圾渗沥液处理量 89.99 万吨，比上年同期减少 7.05%，实际结算量 89.99 万吨，……
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