公告日期：2024-04-25

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-025
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡环保”）的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易遵循公平、公正的市场原则，对公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易履行的审议程序

（一）董事会表决情况

2024年4月24日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐婷、林锋、魏忠庆、江河回避表决。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第一
次会议，全体独立董事认真审阅了董事会提供的该议案有关资料，经审慎核查，一致认为：根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定，上述关联交易事项遵循公平公正的交易原则，交易定价公允合理，程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

二、2023年度日常关联交易情况

经公司第三届董事会第三十二次会议审计通过，2023年度日常关联交易预计金额为1,637.70万元，具体执行情况详见下表：

关联交易类 关联人 上年预计金额 上年实际发生金额
别 (万元) (万元)

向关联人购 福州市自来水有限公司 200.00 213.96

买原材料 小计 200.00 213.96

向关联人销 福建省长希生态环境有限公司 193.53 94.07

售产品、商品 小计 193.53 94.07

福州市自来水有限公司 478.00 279.81

福建海峡源脉温泉股份有限公司 13.00 27.02

向关联人提 福州水务集团有限公司 160.08 145.00

供劳务

闽侯县水务投资发展有限公司 11.32 2.93

小计 662.40 454.76

福州市水务文化旅游有限公司 6.41 1.39

福州城建设计研究院有限公司 154.84 290.02

接受关联人 福州市城市排水有限公司 328.87 43.66

提供的劳务

福州市水环境建设开发有限公司 91.65 0

小计 581.77 335.07

合计 1,637.70 1,097.86


三、2024年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展及日常经营的需要，对公司及控股子公司与关 联方2024年度发……
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