公告日期：2023-12-14

股票代码：603817 股票简称：海峡环保

转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会



会议资料



二〇二三年十二月二十二日





目 录



2023 年第二次临时股东大会会议议程



议案一：《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》...... 1

议案二：《关于为全资子公司提供担保的议案》 ...... 5议案三：《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》 ..... 8



福建海峡环保集团股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 9 时 00 分



现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

现场会议主持人：公司董事长徐婷女士

会议主要议程：



一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、监事、高级管理人员签到。



二、主持人宣布现场会议开始。



三、宣读本次股东大会相关议案：



（一）《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》；



（二）《关于为全资子公司提供担保的议案》；



（三）《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》。



注：议案 1、议案 2 为中小投资者单独计票的议案。



四、出席现场会议的股东或股东代表就会议议案进行讨论。

五、出席现场会议的股东或股东代表投票表决本次会议议案。



六、主持人宣布休会，统计现场表决结果。



七、主持人宣布继续召开会议，宣布现场表决结果。



八、网络投票结果产生后，主持人宣布现场投票及网络投票汇总后的总表决结果。



九、宣读会议决议并签署会议相关文件。



十、见证律师现场见证并宣读见证意见。



十一、主持人宣布会议结束。



议案一：



福建海峡环保集团股份有限公司



关于聘请 2023 年度审计机构的议案



尊敬的各位股东：



为保证福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度各

项审计工作的顺利开展,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，公司拟变更会计师事务所，拟聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2023 年度财务及内部控制的审计机构。现将提请审议事项汇报如下：



一、 拟聘任会计师事务所的基本情况机构信息



（一） 机构信息



1. 历史沿革



华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福

建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。

2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更

名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。



2. 基本信息



（1） 名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)



（2） 成立日期：2013 年 12 月 9 日



（3） 组织形式：特殊普通合伙企业



（4） 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

（5） 首席合伙人：林宝明



（6） 人员信息：截止 2022 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人

（股东）61 人，注册会计师 326 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计



（7） 业务规模：华兴会计师事务所 2022 年度业务收入为 42,044.78 万元，

其中，审计业务收入为 39,595.84 万元，证券业务收入为 21,407.04 万元。



（8） 审计服务情况：2022 年度，华兴会计师事务所上市公司年报审计项目 76 家，收费总额 9,085.74 万元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业等。公司同行业（电力、热力、燃气及水的生产和供应业(D)）上市公司审计客户家数……
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