公告日期：2023-11-13

证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2023-066

转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 280,981,683

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.5831

份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长陈宏景先生主持。本次会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书林志军先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于向下修正“海环转债”转股价格的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 280,981,683 100.00 0 0 0 0

2、 议案名称：《关于公司第四届董事会独立董事工作津贴标准的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权


票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 280,981,683 100.00 0 0 0 0

3、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 280,981,683 100.00 0 0 0 0

(二) 累积投票议案表决情况
4.00、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

4.01 徐婷 280,981,683 100.00 是

4.02 卓贤文 280,981,683 100.00 是

4.03 林锋……
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