公告日期：2019-09-10

安徽省交通建设股份有限公司

Anhui Gourgen Traffic Construction Co.,Ltd.

（安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号）

首次公开发行股票并上市

招股说明书摘要

保荐机构（主承销商）

（安徽省合肥市梅山路 18 号）


发行人声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.cn/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。


目录


发行人声明......2
目录......3
第一节重大事项提示......5

一、本次发行的相关重要承诺和说明...... 5

二、股利分配政策...... 17

三、本公司特别提醒投资者注意下列风险...... 20
第二节本次发行概况......25
第三节发行人基本情况......27

一、发行人基本情况...... 27

二、发行人历史沿革及改制重组情况...... 28

三、有关股本的情况...... 30

四、发行人业务...... 33

五、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产...... 36

六、同业竞争与关联交易...... 45

七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员...... 73

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况...... 81

九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析...... 81

第四节募集资金运用......98

一、预计募集资金数额...... 109

二、募集资金使用概况...... 109

三、募集资金投资项目的可行性分析...... 109

第五节 风险因素和其他重要事项......110

一、风险因素...... 110

二、重要合同...... 112

三、重大诉讼和仲裁事项...... 133

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 ......135

一、本次发行各方当事人...... 135

二、与本次发行上市有关的重要日期...... 137

第七节 备查文件......138

一、备查文件...... 138

二、备查文件的查阅时间...... 138

三、备查文件的查阅地点...... 138

第一节重大事项提示

一、本次发行的相关重要承诺和说明

（一）股东关于股份锁定的承诺

1、发行人控股股东祥源控股承诺：

“本公司自安徽交建的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的安徽交建股票，也不由安徽交建回购该部分股票。

本公司在所持安徽交建股票锁定期届满后二年内减持安徽交建股票的，减持价格不低于安徽交建首次公开发行股票的发行价（如安徽交建发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价应相应调整），且每年减持安徽交建股份数量不超过本公司所持安徽交建股份数的 5%。

安徽交建上市后六个月内，如安徽交建的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本公司所持安徽交建的股票锁定期限自动延长六个月。上述发行价指安徽交建首次公开发行股票的发行价格，如安徽交建上市后至上述期间，安徽交建发生除权、除息行为，上述发行价格亦将作相应调整。

在本公司做出减持决定时，公司将严格遵守……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。