公告日期：2024-04-20

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-018
安徽省交通建设股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十次
会议经全体监事同意，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达各位监
事。会议于 2024 年 4 月 18 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

经与会监事审议，一致通过《2023 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；保证公司 2023 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经与会监事审议，同意公司 2023 年度利润分配的预案。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，严格执行了现金分红决策程序，符合公司的实际经营情况，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为：公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《安徽省交通建设股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

6、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

7、审议通过《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易
预计的议案》

经与会监事审议，同意公司关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日
常关联交易预计的议案。监事会认为：2024 年度……
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