公告日期：2024-04-20

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-020
安徽省交通建设股份有限公司

关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关
联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1. 是否需要提交股东大会审议：是

2. 日常关联交易对上市公司的影响：未损害公司及中小股东利益的情形，
亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

3. 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审核意见

独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易基于公司日常经营和业务稳定
持续需要，体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益。公司预计的 2024 年度日常关联交易是公司正常经营活动的需要，有利于公司日常经营和业务稳定持续发展，交易事项符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。
3、董事会审议和表决情况

公司董事会于 2024 年 4 月 18 召开第三届董事会第十一次会议，会议以 7
票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事俞红华、何林海回避表决），审议通过了
《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》。
4、监事会审议和表决情况

公司监事会于 2024 年 4 月 18 日召开第三届监事会第十次会议，会议以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，同意公司关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的方案。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况

1、经公司第三届董事第二次会议、2022年度股东大会审议通过《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》：年初预计2023年度与关联方拟新签交易合同累计不超过45,300.00万元，实际新签关联交易合同累计42,304.41万元，具体如下：

单位：万元

2023 年预 预计金额与
关联交易类 关联方 关联交易内容 计新签合 2023年实际 实际发生金
别 同额 签订合同额 额差异较大
的原因

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向关联方出 设施建设 际金额减少
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