公告日期：2019-04-16

广东原尚物流股份有限公司

2018年年度股东大会会议资料

中国·广州

二零一九年四月


2018年年度股东大会须知

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
1.股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
2.在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东大会正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3.会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项
权利，但须由公司统一安排发言和解答。
4.任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将手机调至
震动状态。


2018年年度股东大会现场会议议程

一、会议时间、地点：

1、现场股东大会

会议日期、时间：2019年4月25日14:00

会议地点：广州市增城区永宁街香山大道33号公司四楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月25日

至2019年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 会议召集人

广东原尚物流股份有限公司董事会

三、 会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、议程及安排：

1.股东/委托代理人等参会人员入场、签到。

2.主持人报告参加现场股东大会的人数，宣布股东大会召开。

3.推举计票人、监票人，并发放表决票。

4.主持人逐项宣读，与会股东逐项审议如下议案：

序 投票股东类型

号 议案名称

序 A股股东

号

非累积投票议案

1 关于2018年度董事会工作报告的议案 √

2 关于2018年度独立董事述职报告的议案 √

3 关于2018年度监事会工作报告的议案 √

4 关于2018年度财务决算报告的议案 √

5 关于2018年度利润分配预案的议案 √

6 关于2018年年度报告及其摘要的议案 √


7 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议

案

8.00 关于公司2019年度董事及监事薪酬的议案 √

8.01 公司董事长余军先生2019年度薪酬 √

8.02 公司董事余丰先生2019年度薪酬 √

8.03 公司董事李运先生2019年度薪酬 √

8.04 公司独立董事张宏斌先生2019年度薪酬 √

8.05 公司独立董事朱滔先生2019年度薪酬 √

8.06 公司监事会主席詹苏香女士2019年度薪酬 √

8.07 公司职工代表监事赵韫兮女士2019年度薪酬 √

8.08 公司监事柴正柱先生2019年度薪酬 √

5.会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。