公告日期：2024-04-26

浙江诚意药业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（陈志刚）

本人（陈志刚）作为浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件，认真行使法律法规所赋予的权利，积极出席公司 2023 年的相关会议，勤勉尽责履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、基本情况

（一）工作履历及兼职情况

本人陈志刚，中国国籍，无境外永久居留证，1972 年 6 月出生，民建会党派，会计本科
学历，高级会计师、注册会计师，资产评估师。历任浙江华明会计师事务所有限公司项目经理、副总经理、温州华明资产评估有限公司副总经理、中汇会计师事务所有限公司温州分所所长，浙江中胤时尚股份有限公司独立董事、帝杰曼科技股份有限公司独立董事、温州市破产管理人协会副会长。现任杭州中公会计师事务所有限公司执行董事、总经理，温州华明资产评估有限公司执行董事、总经理，温州聚星科技股份有限公司独立董事、浙江华远汽车科技股份有限公司独立董事、温州东晟企业管理顾问有限公司执行董事、浙江品森旅游发展有限公司监事，浙江省注册会计师协会专业技术委员会委员，温州市注册会计师协会理事，浙江诚意药业股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位任职，未持有公司股票，不存在从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益的情形。符合中国证监会对独立董事独立性的相关规定，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）会议出席情况

报告期内，本人勤勉履行职责。在公司董事会及股东大会召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时获取会议资料等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。具体会
议出席情况如下：

1、出席董事会会议情况

姓名 应出席次数 现场或通讯出席 委托出席次数 缺席次数

次数

陈志刚 4 4 0 0

2、出席股东大会会议情况

姓名 应出席次数 现场出席次数 缺席次数

陈志刚 2 1 1

3、出席专门委员会情况

（1）审计委员会会议

姓名 应出席次数 现场或通讯出席 委托出席次数 缺席次数

次数

陈志刚 3 3 0 0

（2）薪酬与考核委员会会议

姓名 应出席次数 现场或通讯出席 委托出席次数 缺席次数

次数

陈志刚 1 1 0 0

4、独立董事专门会议

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（二）现场考察情况及公司配合情况

2023 年度，公司有关管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情
况和重大事项进展情况。本人充分利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，运用专业知识，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用,同时在报告期内，积极参加公司业绩交流会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。报告期内，除利用参加现场会议的机会对公司经营管理情况进行现场考察，还通过微信、电话等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获知公司的重大事项进展情况，掌握公司多方面信息，为履职提供了必要的工作条件。

（三）对会议审议事项表决及工作情况

报告期内，本人对董事会审议的议案，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真
审阅会议议案及其他相关材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专……
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