公告日期：2019-04-25

江苏丰山集团股份有限公司



2018年度独立董事述职报告



按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《江苏丰山集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2018年度我们忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策、重点关注公司发展战略的实施及经营指标的稳健运行，并对相关事项独立、客观地发表了意见，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。



现将2018年度履行职责的情况向董事会汇报如下：



一、 独立董事的基本情况



公司现任独立董事成员为：郑路明、陈扬、李钟华



现任独董的个人简历如下：



1、李钟华，博士。



1987年7月至1991年3月任化工部感光材料技术开发中心工程师；1991年3月至1996年9月任哈尔滨工程大学教师、副教授、1998年9月至2013年3月任中化化工科学技术研究总院副院长兼总工程师；2013年3月至今担任中国农药工业协会常务副会长兼秘书长；现任公司独立董事，任期为2017年11月至2020年11月。



2、郑路明，硕士、高级会计师、注册会计师。



曾任重庆国际经济技术合作公司审计处副处长、财务处处长，重庆迪马股份有限公司财务总监，重庆东银集团财务副总裁，江苏江动集团常务副总裁，江苏辉丰农化股份有限公司董事会秘书，重庆建工股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，任期为2017年11月至2020年11月。



3、陈扬，法学学士学位。



曾任江苏省劳动厅职员，江苏新华律师事务所律师，江苏天元律师事务所律师、合伙人，江苏苏源律师事务所律师、管理合伙人；2006年9月至今，创办



江苏亿诚律师事务所并担任主任；现任公司独立董事，任期为2017年12月至



2020年11月。



二、 独立董事2018年度出席会议情况



参加股东大

参加董事会情况



会情况



本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次未 出席股东大

独立董事



董事会次数 席次数 参加次数 席次数 数 亲自参加会议 会的次数

姓名



李钟华 7 7 1 0 0 否 3



郑路明 7 7 1 0 0 否 3



陈扬 7 7 1 0 0 否 3



作为独立董事,我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，通过现场考察以及向



公司问询等方式,详细了解公司整体经营情况。保证会议出席率,认真审阅会议



材料，与公司经营管理层充分沟通，参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事



会的正确决策发挥积极作用。



公司在2018年召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和



其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。2018年,我们对董事会审议的相关议



案均投了赞成票,未对各项议案及其他事项提出异议。



三、 发表独立意见情况



2018年度，依据有关法律法规及相关制度规定，我们对公司的下列事项发



表了独立意见：



发表独立意见类型
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