公告日期：2024-04-26

江苏丰山集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

我作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度积极参加交易所组织的学习培训，努力提高独立董事的履责水平。本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举，
继续担任公司第四届董事会独立董事，作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司股票，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

王玉春先生，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，南京财经大学首届教学名师。1984 至 2004 年，安徽财经大学会计学院教授，历任财务系主任、校“财会审”研究中心副主任、会计学院副院长、安徽省工商管理硕士（AH-MBA）财务学科组负责人。2005 至今，南京财经大学会计学院教授、硕士研究生导师，曾任南京财经大学会计学院学术委员会主任、校学术委员会副主任。现任江苏丰山集团股份有限公司独立董事。目前兼任江苏德源药业股份有限公司、南京聚隆科技股份有限公司两家上市公司的独立董事。
二、独立董事 2023 年度履职概况

（一）参加会议情况


1、出席董事会和股东大会的情况

任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。在任职期间，对会议审议的议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分的沟通，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。2023年度任职期间，对公司董事会各项议案本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

2023 年，公司共召开 9 次董事会，3 次股东大会，具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

本 年 应 参 亲自出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 是否连续 出席股东
加 董 事 会 会议次数 式参加次 次数 两次未亲 大会的次
次数 数 自参加会 数

议

9 9 7 0 0 否 3

2、出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议、6 次审计委员会会议。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员，亲自参加各专业委员会会议，运用自己的专业优势和实践经验，为公司决策提供建议和意见，积极有效地履行独立董事职责，推动公司不断提高治理水平，促进公司高质量、可持续发展。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。与审计会计师事务所注册会计师进行沟通交流，了解年报涉及的公司应收账款函证、汇兑损益等情况。

（三）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人通过电话、微信、邮件联络、面对面沟通、参加现场会议等多种方式密切关注公司的经营管理情况和财务状况，充分利用参加现场会议的机会及其他工作时间到公司进行实地考察。在公司年度报告审计期间，认真听取管
理层对经营情况和相关事项的汇报，全面深入……
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