公告日期：2024-04-26

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2024-026
转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于 2024 年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围内）2024年拟与江苏大丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“大丰农商行”）开展日常金融业务，包括但不限于综合授信、为控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以下简称“丰山全诺”）提供担保等。

公司董事兼总裁殷平担任大丰农商行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，大丰农商行为公司关联法人，相关业务构成关联交易。
本次关联交易已经公司第四届董事会第四次会议、公司第四届监事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决，公司第四届董事会审计委员会、第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议事前审议通过本议案，议案尚需提交公司股东大会审议。

该关联交易不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、关联交易概述

（一）已经履行的审议程序

1、董事会表决及回避情况

公司于 2024 年 4 月 25 日开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
2024 年度公司在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，关联董事殷凤山、殷平回避表决。

股东大会审议该议案时，关联股东殷凤山、殷平及其一致行动人将回避表决。
2、监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日开的第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于
2024 年度公司在关联银行开展金融业务额度预计的议案》。监事会认为：公司
及子公司在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展的业务系基于其日常经营所需、并保证资金安全的前提下，由双方共同协商并遵循市场化原则，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规及《公司章程》的要求。我们同意《关于 2024 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》。

3、审计委员会审议情况

公司第四届审计委员会第一次会议，以全票同意审议通过《关于 2024 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》。

4、独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过本议案，同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事认为：公司及子公司（合并报表范围内）在关联银行大丰农商行开展的业务遵循公开、公平、公正的原则，根据公司实际资金和业务发展所需，不会对公司经营发展和募投项目建设产生不利影响。我们同意《关于 2024 年度公司在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）2023年度在大丰农商行开展金融业务额度预计和执行情况

关联交易 2023年度预计金额 2023年度执行金额

类别

综合授信 最高余额不超过人民币11,000万元 11000万元

利用暂时闲置自有资金进行委托理 -

财：最高余额不超过人民币15,000万元

利用暂时闲置募集资金进行委托理

委托理财 财：最高余额不超过人民币5,000万元

（包括公司首次公开发行股票闲置募 3000万元

集资金及公开发行可转换公司债券闲

置募集资金）

担保 为控股子公司丰山全诺提供不超过 1750万元

4,000万元的担保额度

注：上表中前次执行金额系报告期内实际单一时点最高余额。

（三）2024年度在大丰农商行开展金融业务额度预计情况

关联交易类 2024年度预计金额 本次预计金额与前次实际发生金额
别 差异原因

综合授信……
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