公告日期：2024-04-26

江苏丰山集团股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

（一）任职委员

公司第四届董事会审计委员会由独立董事王玉春、独立董事周献慧、独立董事乔法杰三名成员组成，由会计人士王玉春担任主任委员（召集人）。公司审计委员会成员均为独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

（二）报告期内委员变动情况

公司原董事会审计委员会委员陈亚峰作为公司高级管理人员，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，不得担任审计委员会委员。公司于 2023 年 12月 6 日召开第四届董事会第一次会议，将审计委员会委员进行调整，调整后审计委员会成员均为独立董事。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均以现场或通讯方式出席，具体情况如下：

会议时间 沟通事项

2023 年 3 月 10 日 第三届审计委员会与独立董事、公司年报审计
机构就公司 2023 年度审计计划、审计策略及
审计重点等事项进行交流。

2023 年 4 月 12 日 第三届审计委员会与独立董事、公司年报审计
机构就审计机构拟出具的 2023 年度审计报告
及意见等事项进行交流。


会议时间 会议届次 审议议案 审议情况

2023 年 4 月 第三届董事会审 1、董事会审计委员会2022年

17 日 计委员会第十一 度履职情况报告

次会议 2、公司 2022 年度财务报告

3、公司2022年度内部控制自

我评价报告

4、公司2022年度财务决算报

告

5、公司2022年度募集资金存

放与使用情况的专项报告

6、关于续聘会计师事务所的 审议通过
议案

7、关于2023年度在关联银行

开展金融业务额度预计的议

案

8、关于2023年度公司日常关

联交易预计的议案

9、关于会计政策变更的议案

10、公司 2023 年第一季度报

告

2023 年 8 月 第三届董事会审 1、公司2023年半年度财务报

28 日 计委员会第十二 告

次会议 2、公司2023年半年度募集资 审议通过
金存放与使用情况的专项报

告

2023年10月 第三届董事会审 1、公司 2023 年第三季度财务

27 日 计委员会第十三 报告 审议通过
次会议……
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