公告日期：2024-04-26

江苏丰山集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举，
继续担任公司第四届董事会独立董事，作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司股票。同时，本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，且未与公司关联单位有重大业务往来。综上，本人符合法律法规和规范性文件的任职条件，不存在影响独立性的情况。

本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

周献慧女士，女，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师。1982 年 2 月至 1998 年 6 月任化工部计划司主任科员、副处长、处
长；1998年7月至2000年3月任国家石化局规划发展司综合处副处长（正处级）；
2000 年 3 月至 2007 年 8 月任中国石油化学工业联合会（协会）副主任；2007
年 8 月至 2008 年 5 月任中国石油化学工业联合会（协会）主任；2008 年 5 月至
今任中国石油化学工业联合会（协会）副秘书长；2015 年 6 月至今任北京国化格瑞科技有限公司执行董事、经理；2015 年 11 月至今任中国化工环保协会理事
长；现任江苏丰山集团股份有限公司第四届董事会独立董事，兼任南通江山农药化工股份有限公司独立董事。

二、独立董事 2023 年度履职概况

（一）参加会议情况

1、出席董事会和股东大会的情况

2023 年度公司共召开 9 次董事会、3 次股东大会，作为公司的独立董事，本
人在召开相关会议前均主动关注和了解公司的生产经营和运作情况，调查并获取决策所需要的情况和资料，为董事会重要决策做了充分的准备。充分利用自身的专业经验、知识及特长，为会议讨论的事项提供了独立的判断，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策发挥了积极作用。

本人认为 2023 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议符合公司整体利益，且不存在损害公司全体股东，尤其是中小股东合法利益的情形。本着审慎的态度，本人对各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情况。

具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

本 年 应 参 亲自出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 是否连续 出席股东
加 董 事 会 会议次数 式参加次 次数 两次未亲 大会的次
次数 数 自参加会 数

议

9 9 7 0 0 否 3

报告期内，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东大会的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2、出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，公司共召开 3 次提名委员会会议、6 次审计委员会会议。本人作
为提名委员会主任委员、审计委员会委员，亲自参加各专业委员会会议，运用自己的专业优势和实践经验，为公司决策提供建议和意见，积极有效地履行独立董事职责，推动公司不断提高治理水平，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。