公告日期：2024-04-26

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2024-021
转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知于
2024 年 4 月 15 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在公
司十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中董事周献慧女士、王玉春先生、乔法杰先生以通讯方式参会。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2023年度拟不进行

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

华泰联合证券有限责任公司出具了关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，同意提交董事会审议。薪酬与考核委员会委员在审议时，涉及委员自身薪酬事项已回避表决。

因议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，8票回避。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会认为高级管理人员薪酬符合既定方针，审议通过本议案并同意提交董事会审议，其中兼任高级管理人员的董事陈亚峰回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事兼高级管理人员殷平、陈亚
峰、单永祥、吴汉存已回避表决。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度审计工作中的专业性、独立性和勤勉尽责，董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构和内控审计机构。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2024 年度提供担保额度预计的议案》

同意公司 2024 年度为合并报表范围内子公司江苏丰山生化科技有限公司、江苏丰山农化有限公司、南京丰山化学有限公……
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