公告日期：2024-04-26

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2024-022
转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公
司十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监事出席现场会议，会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

监事会意见：此次利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司章程规定的利润分配政策、《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》
年度利润分配方案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

监事会意见：经审核，监事会认为公司已根据法律法规等制度的要求并结合自身经营需求，建立了完善的内部控制制度，覆盖了公司合并报表范围内的主要子公司及重要业务流程，有效控制了公司生产经营活动中的各类风险，保证了公司资产安全。《2023 年度内部控制评价报告》真实、完整、准确的反映了公司内部控制情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规及《公司章程》等的规定，监事会对 2023 年度公司募集资金的存放与使用进行了监督和核查，公司严格遵守了募集资金的存放与使用规定，《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

因该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎原则全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。


表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2024 年度公司提供担保额度预计的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度提供担保额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。