公告日期：2024-04-27

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-017
转债代码：113662 转债简称：豪能转债

成都豪能科技股份有限公司

关于修订公司章程及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》，公司于同日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况

（一）变更注册资本情况

1、可转换公司债券转股引起的股份变动

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号）核准，公司于 2022 年 11
月 25 日公开发行可转换公司债券 500 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 5 亿
元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕350 号文同意，公司 50,000 万元
可转换公司债券于 2022 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“豪能转债”，债券代码“113662”。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的
“豪能转债”自 2023 年 6 月 1 日开始转股，转股期间为 2023 年 6 月 1 日至 2028
年 11 月 24 日。截至 2024 年 3 月 31 日，累计因转股形成的股份数量为 316 股。
2、2023 年度利润分配引起的股份变动


公司《2023 年度利润分配方案》拟以实施权益分派股权登记日登记的总股

本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），向全体股东每股以

资本公积金转增 0.48 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 393,016,574

股，以此计算合计拟派发现金红利 78,603,314.80 元（含税），拟以资本公积金

转增 188,647,956 股，本次转增后，公司的总股本为 581,664,530 股。

（二）修订《公司章程》部分条款的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上

海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章

程》部分条款进行修订，并授权公司董办人员办理工商变更登记等相关事项。

《公司章程》具体修订情况如下：

原公司章程条款 修订后公司章程条款

第六条 公司注册资本为人民币 39,301.6258 第六条 公司注册资本为人民币 58,166.4530
万元。 万元。

第十九条 公司股份总数为 39,301.6258 万 第十九条 公司股份总数为 58,166.4530 万
股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。

第五十条 股东大会由董事会召集。董事会不 第五十条 股东大会由董事会召集。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责 能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不 的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或累计 召集和主持的，连续九十日以上单独或累计合计持有公司百分之十以上股份的股东可以 合计持有公司百分之十以上股份的股东可以
自行召集和召开。 自行召集和召开。

独立董事有权向董事会提议召开临时股 经全体独立董事过半数同意，独立董事
东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 有权向董事会提议召开临时股东大会。对独的提议，董事会应当根据法律、行政法规和 立董事要求召开临时股东大会的提议，董事本章程的规定，在收到提议后十日内提出同 会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 在收到提议后十日内提出同意或不同意召开
见。 临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在 ……
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