公告日期：2018-12-12

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2018-060

杭州福斯特应用材料股份有限公司



第三届董事会第二十三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况



杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年12月11日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2018年12月6日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。



二、董事会会议审议情况



会议审议通过了如下议案：



（一）《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》



根据公司董事会提名委员会审核通过，同意提名林建华先生、张虹女士、胡伟民先生、周光大先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简介附后）。



1、林建华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



2、张虹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



3、胡伟民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



4、周光大先生为公司第四届董事会非独立董事候选人



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。





公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。



（二）《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》



根据公司董事会提名委员会审核通过，同意提名杨德仁先生、俞竣华先生、刘晓松先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简介附后）。



1、杨德仁先生为公司第四届董事会独立董事候选人



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



2、俞竣华先生为公司第四届董事会独立董事候选人



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



3、刘晓松先生为公司第四届董事会独立董事候选人



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。



（三）《关于调整公司内部管理机构的议案》



本次内部管理机构调整后，公司共设置内审部、工程部、机装部、电子材料事业部、设备部、IE办公室、技术部、生产部、质量部、财务部、销售部、研发部、物流部、EHS部、公司办、人力资源部、投资管理部、证券办等18个部门。



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



（四）《关于公司召开2018年第三次临时股东大会的议案》



同意公司于2018年12月27日召开2018年第三次临时股东大会，具体事宜详见股东大会通知。



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



特此公告。



杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零一八年十二月十一日

公司第四届董事会非独立董事候选人简介：



林建华先生：中国国籍，1962年8月出生，本科学历，高级工程师。1982年至1994年在浙江临安化肥厂（国营）先后任技术员、技术科长、副厂长；1994年至1998年任杭州永丰塑料有限公司经理；1998年至2003年任临安天目高分子材料厂副厂长；2003年至2011年7月任杭州福斯特应用材料股份有限公司董事长兼总经理；2011年7月至今担任杭州福斯特应用材料股份有限公司董事长。林建华先生现任公司董事长。



张虹女士：中国国籍，1960年12月出生，大专学历。1977年至1986年任临安化肥厂记账会计，1986年至2011年4月在临安市青山航道工程处财务部工作；2009年至今任杭州福斯特应用材料股份有限公司董事。张虹女士现任公司董事。



胡伟民先生：中国国籍，1962年4月出生，大专学历。1982年至1997年任临安钢铁厂车间主任；1997年至1998年任杭州永丰塑料有限公司副经理；1998年至2003年任临……
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