公告日期：2025-01-02

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-001
转债代码：113661 转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
次会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本
次董事会会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出
席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于不向下修正“福 22 转债”转股价格的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，“福 22 转债”转股价格已触发向下修正条件。同
意公司本次不向下修正“福 22 转债”转股价格，且在董事会审议通过后次一交
易日起一个月内（2025 年 1 月 2 日至 2025 年 2 月 1 日），如再次触发“福 22
转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于不向下修正“福 22 转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-002）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025年 1 月 17 日召开2025 年第一次临时股东大会,内容详见上
海证券交易所网站披露的《福斯特：关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零二五年一月二日

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