证券代码：603801 证券简称：志邦家居公告编号：2019-071

　　志邦家居股份有限公司

　　三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第十四次会议于2019年9月27日在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司行政楼一楼101会议室召开，会议通知于2019年9月20日发出。应出席会议董事9人，实际出席会议董事7人，其中独立董事易德伟委托独立董事张传明出席并代为投票，董事长孙志勇主持会议。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《志邦家居股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2019年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2019年9月27日为授予日，向符合条件的5名激励对象授予129.00万股限制性股票。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年限制性股票激励计划权益授予公告》。

　　表决结果：会议以4票赞成，0票反对，0票弃权；董事程昊先生、董事蔡立军先生、董事肖清平先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，属于关联董事，已回避表决。

　　特此公告

　　志邦家居股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月28日