公告日期：2018-08-03

证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2018-044

志邦厨柜股份有限公司



三届监事会第一次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况



志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第一次会议于2018年8月2日上午9：00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司行政楼一楼101会议室召开，会议通知于2018年7月27日发出。会议应参与投票监事3人，实际参与投票监事3人。会议由监事会主席蒯正东主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦厨柜股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、监事会会议审议情况



审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举蒯正东先生（简历附后）为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



志邦厨柜股份有限公司三届监事会第一次会议决议。



特此公告



志邦厨柜股份有限公司监事会

附件：

蒯正东：



蒯正东先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任志邦厨柜厂业务经理，历任合肥志邦厨饰有限公司采购经理、采购总监。现任公司监事会主席、供应链战略总监。




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