公告日期：2018-04-27

证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2018-024



志邦厨柜股份有限公司



二届监事会第十二次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况



志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）二届监事会第十二次会议于2018



年4月26日上午9：00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101



会议室召开，会议通知于2018年4月20日发出。会议应参与投票监事3人，实



际参与投票监事3人。会议由监事会主席蒯正东主持。本次监事会会议的召开及



程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦厨柜股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、 监事会会议审议情况



1、审议通过《2018年第一季度报告》



具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2018年第一季度报告》。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。



2、审议通过《关于会计政策变更的议案》



公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。



具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。



三、备查文件



志邦厨柜股份有限公司二届监事会第十二次会议决议。



特此公告



志邦厨柜股份有限公司监事会



2018年4月26日




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