公告日期：2024-11-22

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-088
志邦家居股份有限公司

关于公司 2023 年股票期权激励计划

第一个行权期自主行权实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股票期权拟行权数量：206.745 万份

行权股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A 股普通股股票
行权起始日：2024 年11 月27 日

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”或“志邦家居”）于2024 年10 月9日五届董事会第三次会议及五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司董事会认为公司 2023年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）第一个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，第一个行权期可行权人员合计373 名，可行权数量合计206.745 万份。

一、本激励计划批准及实施情况

（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2023 年8 月28 日，公司四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<志邦家
居股份有限公司2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司四届监事会第十八次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股票期权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集委托投票权。


2、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2023 年8 月29 日至2023 年
9 月7 日。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于2023
年 9 月 12 日出具了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的核
查意见及公示情况说明》。

3、2023 年9 月19 日，公司召开了2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了
《关于<志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并对《关于公司2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得2023 年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权确定股票期权的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2023 年 9 月 19 日，公司四届董事会第十九次会议、四届监事会第十九次会
议审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。

5、2023 年 10 月28 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划授予结果
公告》，完成了股票期权的授予登记工作，股票期权登记日为 2023 年 10 月 26 日，
股票期权登记数量为449.99 万份。

6、2024 年 10 月 9 日，公司召开五届董事会第三次会议、五届监事会第三次会
议，审议通过了《关于调整2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。

（二）本激励计划股票期权授予情况

授予日期 2023 年9 月19 日

行权价格 19.28 元/份

实际授予数量 449.99 万份

授予人数 412 人

（三）本激励计划股票期权行权价格调整情况


1、2024 年10 月9 日公司召开五届董事会第三次会议、五届监事会第三次会议，

审议通过《关于调整2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司于2024 年5

月17 日召开2023 年年度股东大会，审议通过了公司2023……
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