公告日期：2024-05-11

国元证券股份有限公司

关于

志邦家居股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之

上市保荐书

二〇二四年五月


国元证券股份有限公司

关于志邦家居股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之

上市保荐书

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“本保荐人”）接受志邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家居”“发行人”或“公司”）委托，担任志邦家居向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人（主承销商）。保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称：志邦家居股份有限公司

英文名称：Zbom Home Collection Co.,Ltd

住所：安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号

法定代表人：孙志勇

股票简称：志邦家居

股票代码：603801

成立日期：2005 年 4 月 4 日（2012 年 6 月 29 日整体变更设立股份公司）
上市日期：2017 年 6 月 30 日

股票上市地：上海证券交易所

注册资本：436,547,813 元


网站地址：www.zbom.com

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家具制造；家具零配件生产；家具零配件销售；家具销售；家具安装和维修服务；地板制造；地板销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；楼梯制造；楼梯销售；家居用品制造；家居用品销售；建筑装饰材料销售；木材加工；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；家用纺织制成品制造；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；灯具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品批发；五金产品零售；燃气器具生产；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；会议及展览服务；供应链管理服务；专业设计服务；工业设计服务；咨询策划服务；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；国内货物运输代理；体育用品及器材零售；音响设备销售；照明器具销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；住宅水电安装维护服务；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平

1、发行人的主营业务

公司主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生产、销售和安装服务，主要产品品类包括定制厨柜、定制衣柜、木门墙板及厨用电器、成品家居等整体家居产品。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2、发行人的核心技术


公司设有独立的研发平台，坚持原创设计和技术创新。公司主要核心技术如下：

序 核心技术 技术描述 工艺特点

号

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