公告日期：2024-04-27

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-016
青岛康普顿科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

2024年4月26日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届监事会第四次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于2024年4月22日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案》；
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度审计报告》；


表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》；
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（九）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司监事会
2024 年 4 月 27 日

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