公告日期：2018-04-26

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2018-029



广东联泰环保股份有限公司



关于预计2018年度关联担保的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本年度预计的关联担保方式为信用担保，不涉及担保费用，公司无需对



该担保提供反担保。



关联担保对公司的影响：公司预计 2018 年度关联担保事项未对关联方



形成较大的依赖，不影响上市公司的独立经营能力。



一、关联担保基本情况



（一）关联担保履行的审议程序



2018年4月15日，广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）全体独立



董事对《关于预计2018年度关联担保的议案》进行了事前认可，同意提交公司



第三届董事会第八次会议审议。



2018年4月25日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过公司《关



于预计2018年度关联担保的议案》。该项担保涉及关联交易，公司关联董事黄建



勲先生、陈健中先生、彭厚德先生回避上述议案的表决。



关联董事回避表决后，表决结果为：同意票 4 票，占有效表决票的100%；



弃权票0票；反对票0票。



公司独立董事认为：公司控股股东广东省联泰集团有限公司及公司实际控制人之一黄建勲先生无偿为公司2018年度的综合授信提供连带责任保证，是公司申请综合授信过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保行为，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原则，系关联方对公司发展的支持 行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避了表决，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。上述议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定。



（二）本次关联担保预计的金额和类别



单位：（人民币万元，下同）



2017年度预计 截止披露日关联 截至2017年12 2018年预计金额与



2018年度预计



类别 关联人 关联担保的实 人担保累计金额月31日关联担 2017年实际发生金



关联担保金额



际发生金额 保借款余额 额差异较大的原因



广东省联泰集 预计2018年度担保



336,000 120,000 215,000 19,250



团有限公司 金额比上年增加，



接受关 是因公司建设项目



联人提



供担保 投融资需要，并根



黄建勲 100,000 0 143,500 104,269.06 据金融机构的要求



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