公告日期:2018-04-26
证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2018-027
广东联泰环保股份有限公司
关于提请股东大会授权公司董事会决定公司
先行参与项目竞标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 授权内容:为了保证公司参与政府项目竞标的及时性,提请股东大会授
权董事会决定广东联泰环保股份有限公司(下称“公司”)先行参与项目竞标的权限,包括:公司董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司决定独立先行参与政府采购项目的竞标相关事宜;公司董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括:关联方达濠市政建设有限公司)签署《联合体协议》,决定先行参与政府采购项目的竞标相关事宜。授权期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。
● 关联交易的审议:公司董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司与
关联方达濠市政建设有限公司(下称“达濠市政”)签署《联合体协议》先行参与政府采购项目的竞标的相关事宜涉及关联交易,本次关联交易事项的授权经公司第三届董事会第八次会议审议通过,关联董事黄建勲、陈健中、彭厚德已回避表决。本次关联交易尚需提交股东大会审议。
一、背景及授权内容
鉴于政府采购项目一般情况下的投资金额较大,而参与竞标属于公司日常经营事项;同时,现阶段政府采购项目的采购招标文件中鼓励拥有多方面资质的企业组成联合体参与项目的竞标。在此背景下,为了保证公司参与竞标的及时性,公司拟提请股东大会授权董事会决定公司先行参与项目竞标的权限,具体如下: (一)公司董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司决定独立先行参与政府采购项目的竞标相关事宜;
(二)公司董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括:关联方达濠市政)签署《联合体协议》,决定先行参与政府采购项目的竞标相关事宜。
授权期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大
会召开之日止。
二、授权事项部分涉及关联交易
(一)授权事项部分涉及关联交易的内容
公司董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司与关联方达濠市政签署《联合体协议》先行参与政府采购项目的竞标的相关事宜涉及关联交易。
(二)关联交易的必要性
公司在投融资、建设、运营方面具有优势,而达濠市政建设有限公司(下称“达濠市政”)多年来在市政及基础设施施工方面具有丰富的经验,工程施工能力强,具备市政公用工程施工总承包特级资质、公路路面工程专业承包一级、水利水电工程施工总承包二级、港口与航道工程施工总承包二级、地基与基础工程专业承包二级等资质。达濠市政自成立以来,累计完成各类工程400多项,各项工程合同履约率及竣工验收合格率均达到100%;曾先后获得优质样板工程等奖项157项,其中:市级奖95项;省级优质样板工程48项;国家及部级奖14项(其中:中国市政工程 “金杯奖”7项;国家优质工程银质奖1项;中国土木工程詹天佑奖3项;全国市政样板工程奖1项)。国家级工法3项,省级工法19项,发明专利4项,实用新型专利9项。因此,公司选择达濠市政作为项目建设施工单位及联合投标单位,将有助于提升公司参与政府项目采购竞标的竞争力,同时能更好地保障项目施工实施,具有必要性。
(三)关联交易事项的授权
鉴于公司参与政府项目采购招标的竞标属于公司日常经营事项,但与达濠市政组成联合体参与竞标涉及关联交易,政府项目采购招标投资需要履行关联交易审议程序,且一般情况下金额较大,为了保证公司参与政府项目采购竞标的及时性,现拟提请股东大会授权公司董事会决定公司先行参与项目竞标的权限,由公司董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括:关联方达濠市政)签署《联合体协议》先行参与政府采购项目的竞标。授权期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。
后续若项目中标,公司将按照相关法律法规规定、《上海交易所上市规则》及《广东联泰环保股份有限公司章程》及相关制度的规定履行相应审议程序,并及时进行信息披露;若项目未中标,公司与其他方签署的《联合体协议》自动失效。
三、 关联方介绍
(一)关联关系介绍
广东省联泰集团有限公司(下称“联泰集团”……
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