公告日期：2018-04-26

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2018-023



广东联泰环保股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月15日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第八次会议的通知，会议于2018年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：



一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年度董事会工作报告》



同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



本议案需提交股东大会审议。



二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年度董事会审计委员会履



职报告》



同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2017年度董事会审计委员会履职报告》。



三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年度总经理工作报告》



同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年度财务决算报告》



同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



本议案需提交股东大会审议。



五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年度利润分配预案》



公司董事会一致同意公司以现有总股本数213,340,000股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利人民币1.00元（含税），拟派发现金股利共计人民币21,334,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以公积金转增股本。实施利润分配时确定的权益登记日的股数如有所变动的，以调整后的股数为基础调整每股获派的现金红利，即每股获派发的红利=21,334,000.00元/调整后权益登记日股本总额。



同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



本议案需提交股东大会审议。



六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年年度报告》全文及其摘



要的议案



同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东联泰环保股份有限公司2017年年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司2017年年度报告摘要》。



本议案需提交股东大会审议。



七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年度独立董事述职报告》



同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



公司独立董事刘文华、吴必胜、陈小卫向董事会提交了《独立董事2017年



度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。具体详见公司同日



披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东联泰环保股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。



本议案需提交股东大会审议。



八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年募集资金存放与实际使



用情况专项报告》



同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东联泰环保股份有限公司2017年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号“2018-025”）。



九、审议通过《广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号“2018-026”）。



本议案需提交股东大会审议。



十、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于确认2017年度财务报告审



计费用及续聘2018年……
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