公告日期：2018-04-26

广发证券股份有限公司



关于广东联泰环保股份有限公司提请股东大会授权公司董事会决定公司先行参与项目竞标的核查意见



广东联泰环保股份有限公司（以下简称“联泰环保”或“公司”）于2017年



11月17日与广发证券签订了《广东联泰环保股份有限公司与广发证券股份有限



公司关于广东联泰环保股份有限公司发行可转换公司债券的承销暨保荐协议》，由广发证券负责公开发行可转换公司债券的承销保荐工作。鉴于公司首次公开发行股票并上市持续督导期尚未结束，未完成的持续督导工作由广发证券承接。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定的要求，对联泰环保提请股东大会授权公司董事会决定公司先行参与项目竞标进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：



一、背景及授权内容



鉴于政府采购项目一般情况下的投资金额较大，而参与竞标属于公司日常经营事项；同时，现阶段政府采购项目的采购招标文件中鼓励拥有多方面资质的企业组成联合体参与项目的竞标。在此背景下，为了保证公司参与竞标的及时性，公司拟提请股东大会授权董事会决定公司先行参与项目竞标的权限，具体如下：（一）公司董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司决定独立先行参与政府采购项目的竞标相关事宜；



（二）公司董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括：关联方达濠市政）签署《联合体协议》，决定先行参与政府采购项目的竞标相关事宜。



授权期限自 2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大



会召开之日止。



二、授权事项部分涉及关联交易



（一）授权事项部分涉及关联交易的内容



公司董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司与关联方达濠市政签署《联合体协议》先行参与政府采购项目的竞标的相关事宜涉及关联交易。



（二）关联交易的必要性



公司在投融资、建设、运营方面具有优势，而达濠市政建设有限公司（下称“达濠市政”）多年来在市政及基础设施施工方面具有丰富的经验，工程施工能力强，具备市政公用工程施工总承包特级资质、公路路面工程专业承包一级、水利水电工程施工总承包二级、港口与航道工程施工总承包二级、地基与基础工程专业承包二级等资质。达濠市政自成立以来，累计完成各类工程400多项，各项工程合同履约率及竣工验收合格率均达到 100%；曾先后获得优质样板工程等奖项157项,其中：市级奖95项；省级优质样板工程48项；国家及部级奖14项（其中：中国市政工程“金杯奖”7项；国家优质工程银质奖1项；中国土木工程詹天佑奖3项；全国市政样板工程奖1项）。国家级工法3项，省级工法19项，发明专利4项，实用新型专利9项。因此，公司选择达濠市政作为项目建设施工单位及联合投标单位，将有助于提升公司参与政府项目采购竞标的竞争力，同时能更好地保障项目施工实施，具有必要性。



（三）关联交易事项的授权



鉴于公司参与政府项目采购招标的竞标属于公司日常经营事项，但与达濠市政组成联合体参与竞标涉及关联交易，政府项目采购招标投资需要履行关联交易审议程序，且一般情况下金额较大，为了保证公司参与政府项目采购竞标的及时性，现拟提请股东大会授权公司董事会决定公司先行参与项目竞标的权限，由公司董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括：关联方达濠市政）签署《联合体协议》先行参与政府采购项目的竞标。授权期限自 2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。



后续若项目中标，公司将按照相关法律法规规定、《上海交易所上市规则》及《广东联泰环保股份有限公司章程》及相关制度的规定履行相应审议程序，并及时进行信息披露；若项目未中标，公司与其他方签署的《联合体协议》自动失效。



三、关联方介绍



（一）关联关系介绍



广东省联泰集团有限公司（下称“联泰集团”）为公司控股股东，达濠市政为联泰集团控股子公司，公司与达濠市政组成竞标联合体参与项目政府采购招标的竞标，签订《联合体协议》构成关联交易。



（二）关联人基本情况



公司名称：达濠市政建设有限公司



成立时间：1984年12月



注册资本：111,800万人民币



法定代表人：马裕添



经营范围：可承担各类型市政公用工程，公路、桥梁、高速公路工程，机场跑道、隧道工程，各类桩基工程，土石方、软基处理工程，码头、航道建设项目及全部配套工程，房……
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