公告日期:2018-04-26
证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2018-024
广东联泰环保股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知于2018年4月15日以电子邮件方式送达全体监事,于2018年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人,实到3人,全体监事现场出席会议并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席杨魁俊先生主持。经与会监事认真审议并表决,通过如下事项:
一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年度监事会工作报告》
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年度财务决算报告》
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年度利润分配预案》
公司监事会一致同意公司2017年度利润分配预案,认为公司本次利润分配
方案结合公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素下综合考虑作出,有利于公司未来发展,且充分考虑到投资者的最大利益,不存在损害中小股东利益的情形。
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年年度报告》全文及其摘
要
监事会成员经审核《2017 年年度报告》全文及其摘要后,提出审核意见如
下:
1、公司《2017年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司《2017年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会(下称“中国证监会”)和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况;
3、在提出本意见前,未发现参与《2017年年度报告》全文及其摘要编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《广东联泰环保股份有限公司2017年年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司2017年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年募集资金存放与实际使
用情况专项报告》
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《广东联泰环保股份有限公司2017年募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号“2018-025”)。
六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号“2018-026”)。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于确认2017年度财务报告审
计费用及续聘2018年度审计机构的议案》
监事会认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司审计机构以来,遵照独立、客观、公正的职业准则,较好地履行了相关责任和义务。鉴于此,公司监事会一致同意继续聘任立信为公司2018年度财务报表与内部控制审计的审计机构。
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于2018年度向银行申请综合
授信额度的议案》
为保证公司2018年度经营资金需求,根据公司2018年度生产经营计划以及
业务发展的需要,有效降低公司经营过程……
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