公告日期：2018-04-26

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2018-024



广东联泰环保股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2018年4月15日以电子邮件方式送达全体监事，于2018年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席杨魁俊先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：



一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年度监事会工作报告》



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



本议案需提交股东大会审议。



二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年度财务决算报告》



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



本议案需提交股东大会审议。



三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年度利润分配预案》



公司监事会一致同意公司2017年度利润分配预案，认为公司本次利润分配



方案结合公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素下综合考虑作出，有利于公司未来发展，且充分考虑到投资者的最大利益，不存在损害中小股东利益的情形。



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



本议案需提交股东大会审议。



四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年年度报告》全文及其摘



要



监事会成员经审核《2017 年年度报告》全文及其摘要后，提出审核意见如



下：



1、公司《2017年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法



规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、公司《2017年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督



管理委员会（下称“中国证监会”）和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况；



3、在提出本意见前，未发现参与《2017年年度报告》全文及其摘要编制和



审议的人员有违反保密规定的行为。



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东联泰环保股份有限公司2017年年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司2017年年度报告摘要》。



本议案需提交股东大会审议。



五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年募集资金存放与实际使



用情况专项报告》



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东联泰环保股份有限公司2017年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号“2018-025”）。



六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号“2018-026”）。



本议案需提交股东大会审议。



七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于确认2017年度财务报告审



计费用及续聘2018年度审计机构的议案》



监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务。鉴于此，公司监事会一致同意继续聘任立信为公司2018年度财务报表与内部控制审计的审计机构。



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



本议案需提交股东大会审议。



八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于2018年度向银行申请综合



授信额度的议案》



为保证公司2018年度经营资金需求，根据公司2018年度生产经营计划以及



业务发展的需要，有效降低公司经营过程……
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