公告日期：2018-04-26

证券代码： 603797 证券简称： 联泰环保 公告编号： 2018-031

广东联泰环保股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期： 2018年5月18日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二)股东大会召集人： 董事会

(三)投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间： 2018 年 5 月 18 日 下午 2 点 00 分

召开地点： 广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 18 日

至 2018 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称

投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1

《广东联泰环保股份有限公司 2017 年度董事

会工作报告》的议案

√

2

《广东联泰环保股份有限公司 2017 年度监事

会工作报告》的议案

√

3

《广东联泰环保股份有限公司 2017 年独立董

事述职报告》的议案

√

4

《广东联泰环保股份有限公司 2017 年度财务

决算报告》的议案

√

5

《广东联泰环保股份有限公司 2017 年度利润

分配预案》的议案

√

6

广东联泰环保股份有限公司《 2017 年年度报

告》 全文及其摘要的议案

√

7

《广东联泰环保股份有限公司前次募集资金

使用情况报告》

√

8

广东联泰环保股份有限公司关于确认 2017 年

度财务报告审计费用及续聘 2018 年度审计机

构的议案

√

9.00

广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大

会授权公司董事会决定公司先行参与项目竞

标的议案

√

9.01

公司董事会授权公司董事长或其授权人员代

表公司，独立先行参与政府采购项目的竞标

√

9.02

公司董事会授权公司董事长或其授权人员代

表公司与其他方（包括关联方：达濠市政建设

有限公司）签署《联合体协议》，先行参与政

府采购项目的竞标

√

10

广东联泰环保股份有限公司 2018 年度董事、

监事薪酬方案

√

11

广东联泰环保股份有限公司关于 2018 年度向

银行申请综合授信额度的议案

√

12

广东联泰环保股份有限公司关于预计 2018 年

度公司为下属子公司融资提供担保的议案

√

13

广东联泰环保股份有限公司关于预计 2018 年

度关联担保的议案

√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案决议的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

上的临时公告及相关附件。公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次

临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站查阅。

2、 特别决议议案： 12

3、 对中小投资者单独计票的议案： 5、 8、 9.01、 9.02、 12、 13

4、 涉及关联股东回避表决的议案： 9.02、 13

应回避表决的关联股东名称： 广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资集

团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。