公告日期：2018-04-26

广东联泰环保股份有限公司



2017年度董事会审计委员会履职报告



根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《广东联泰环保股份有限公司章程》、《广东联泰环保股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等相关规定，广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会（下称“审计委员会”）勤勉尽责，认真履行了赋予的职责。现就公司审计委员会2017年度的履职情况汇报如下：



一、审计委员会基本情况



本年度，公司董事会、董事会各专业委员会进行了换届选举。公司第二届董事会独立董事、审计委员会成员彭立东先生、沈岿先生连任届满，不再担任公司独立董事。



2017年10月11日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《广东联泰



环保股份有限公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》，确定了公司第三届审计委员会成员组成，新一届审计委员会委员由吴必胜先生、刘文华先生、彭厚德先生三位董事组成，其中吴必胜先生为公司独立董事（会计专业人士）、审计委员主任委员，刘文华先生为公司独立董事，彭厚德先生为公司董事。



审计委员会中，独立董事占比达2/3，各委员具有能够胜任审计委员会工作



职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。



二、审计委员会会议召开情况



审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作制度》等制度的有关规定，及时召开会议，审议相关事项并进行决策。2017 年度，审计委员会共召开了五次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，忠实地履行职责，均出席了会议，严格、谨慎地对相关议案发表意见，具体内容如下：



次 会议召 届次 议案 表决



数 开时间 结果



《广东联泰环保股份有限公司2016年度董事



会审计委员会履职报告》 通过



《广东联泰环保股份有限公司2016年度财务



决算报告》 通过



《广东联泰环保股份有限公司2016年度利润



分配预案》 通过



《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东



大会授权公司董事会在2017年度与关联方组 通过



成联合体先行参与项目竞标的议案》



第二届审计委员



1 2017-5-12 《广东联泰环保股份有限公司关于续聘立信



会第九次会议



会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度 通过



审计机构的议案》



《广东联泰环保股份有限公司关于2017年度



向商业银行申请综合授信额度的议案》 通过



《广东联泰环保股份有限公司关于2017年度



为子公司融资提供担保预计的议案》 通过



《广东联泰环保股份有限公司关于……
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