公告日期：2018-04-26

独立董事2017 年度述职报告



我们作为广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求，在工作中勤勉职责，认真审慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将2017年度担任独立董事的履职情况报告如下：



一、独立董事的基本情况



公司董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。独立董事人数为董事会人数的三分之一以上，且均为会计、经济和法律领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了董事会决策的独立性。



（一）截至2017年年底，本公司现任第三届董事会独立董事为刘文华先生、



吴必胜先生和陈小卫先生，其简历如下：



刘文华，1970 年出生，博士学历。历任国家海洋局第三海洋研究所实习研



究员、助理研究员、副研究员；现在汕头大学理学院海洋生物研究所任教、任汕头大学理学院院长、博士生导师，兼任本公司独立董事。



吴必胜，1969 年出生，研究生学历，高级会计师、高级国际财务管理师。



现任深圳前海汕港投资管理有限公司董事、广东广澳宏田石化码头有限公司监事、广东柏亚供应链股份有限公司董事、汕头招商局港口集团有限公司财务副总监，兼任本公司独立董事。



陈小卫，1966 年出生，研究生学历，硕士研究生学历，工商管理硕士，电



气高级工程师、国际注册内部审计师、经济师。历任汕头电力发展股份有限公司董事兼副总经理、万泽实业股份有限公司副总经理、众业达电气股份有限公司中压电气事业部总经理、广东太安堂药业股份有限公司董事会秘书兼副总经理，现任广东润科生物工程股份有限公司董事会秘书、副总经理，广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事、广东联泰环保股份有限公司独立董事、广州市金钟汽车零件股份有限公司独立董事、广东泰恩康医药股份有限公司独立董事、广东龙湖科技股份有限公司独立董事、汕头大学商学院MBA教育中心导师、汕头市科技局特聘专家。



（二）公司独立董事对是否存在影响独立性的情况进行说明



我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的任何情况。



（三）独立董事在公司董事会专门委员会任职情况



审计委员会：吴必胜、彭厚德、刘文华



薪酬与考核委员会：陈小卫、陈健中、刘文华



提名委员会：刘文华、陈健中、陈小卫



战略委员会：黄建勲、刘文华、吴必胜



二、独立董事变更情况



（一）原独立董事潘碌亭因病去世，公司于2017年1月8日召开第二届董



事会第十四次会议，审议通过《关于补选广东联泰环保股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》； 2017年1月23日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过补选刘文华为公司第二届董事会独立董事，任期至第二届董事会任期届满之日止。



（二）由于第二届董事会任期届满，公司根据《公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举；公司于2017年9月19日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》；2017年10 月11日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过选举刘文华、吴必胜、



陈小卫为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。



三、独立董事年度履职情况



（一）出席董事会及股东大会情况



2017 年度我们积极参与公司董事会、股东大会会议，具体情况见下表：



参加股东大



参加董事会情况



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