公告日期：2018-04-23

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2018-030



星光农机股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年5月14日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2017年年度股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年5月14日 14点00分



召开地点：浙江省湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年5月14日



至2018年5月14日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权



无



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称 A股股东



非累积投票议案



1 关于2017年度董事会工作报告的议案 √



2 关于2017年度监事会工作报告的议案 √



3 关于2017年年度报告及摘要的议案 √



4 关于2017年度财务决算报告的议案 √



5 关于确认公司董事、监事及高级管理人员2018 √



年薪酬方案的议案



6 关于聘任2018年度审计机构的议案 √



7 关于2017年利润分配预案的议案 √



8 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购 √



买中短期理财产品的议案



注：本次股东大会上将听取独立董事述职报告。



1、各议案已披露的时间和披露媒体



以上议案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议 审议通过，相关内容已于2018年4月23日在上海证券交易所网站及相关指



定媒体披露。



2、特别决议议案：无



3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8



4、涉及关联股东回避表决的议案：无



应回避表决的关联股东名称：无



5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、 股东大会投票注意事项



(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权



的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。