公告日期：2017-02-16

股票代码：603789 股票简称：星光农机



星光农机股份有限公司



2016 年非公开发行 A股股票



募集资金运用可行性分析报告



（第三次修订稿）



二〇一七年二月



修订说明



星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日召开第二届



董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票募集



资金运用可行性分析报告的议案》；公司于2016年4月10日召开第二届董事会



第十三次会议，审议通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金运



用可行性分析报告（修订稿）的议案》，并于2016年5月10日2015年年度股东



大会审议通过。2016年9月9日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议



通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（第



二次修订稿）的议案》，并于2016年9月27日召开的2016年第四次临时股东大



会审议通过。



综合考虑公司实际发展需要，公司对《公司2016年非公开发行A股股票募



集资金运用可行性分析报告（第二次修订稿）》进行了相应的修订，形成了《公司2016年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（第三次修订稿）》，并经2017年2月15日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过。本次主要修订情况如下：



本次非公开发行方案调整主要涉及：调整取消了原拟由控股子公司星光正工（江苏）采棉机有限公司实施的年产800台采棉机项目，调减了本次募投项目所需铺底流动资金、预备费等非资本性支出部分，并重新确定了本次非公开发行股票的发行股票数量、决议有效期和募集资金金额及投向。



一、本次非公开发行募集资金使用计划



本次非公开发行股票募集资金总额不超过55,942.50万元（含本数），扣除发



行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：



单位：万元



序 项目名称 实施主体 预计投资 自筹资金 募集资金



号 总额 拟投资额 拟投资额



1 年产5,000台压捆机项目 湖北玉龙 34,970 14,970.00 20,000.00



2 年产10,000台大中型拖拉机项目 星光农机 44,568 8,625.50 35,942.50



合计 - 79,538 23,595.50 55,942.50



若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，本公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目，募集资金不足部分由本公司以自筹方式解决。



本次非公开发行股票募集资金到位前，公司可根据项目进展情况先期以自筹资金进行投入，并在本次非公开发行股票募集资金到位后予以置换。



二、本次发行募集资金投资项目的基本情况



（一）年产5,000台压捆机项目



1、项目基本情况



本项目为年产5,000台压捆机项目，本项目总投资34,970万元，建设期为3



年，达产期2年。



2、项目背景和必要性分析



（1）项目实施的背景



1）发展循环经济是推进我国生态文明建设的重要举措，对加快农业发展方式转型具有重要意义



我国农作物秸秆理论资源量达到8.63亿吨，资源拥有量占据世界首位。目



前农作物秸秆的利用方式结构仍不合理、模式较为粗放，不仅造成秸秆资源浪费，加重了环境负担，更是增加了政府治理的成本和难度。世界各国均长期关注秸秆的潜在经济价值，其在延伸农业生态产业链，提升产业附加值，实现农民收入有效增长起到积极作用。鉴于我国国情现状，粗放型的农业发展模……
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