公告日期：2017-02-16

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-007



星光农机股份有限公司



关于2016年非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）



修订情况说明的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日、2016年4



月18日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十三次会议，审议



通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》及相关调整的议案，并经



2016年5月10日召开的2015年年度股东大会审议通过。2016年9月9日，公司



召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行



A股股票方案的议案》，对本次非公开发行的发行数量及发行价格进行了调整，并



经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。



综合考虑公司的实际情况以及资本市场情况，为了顺利推进本次非公开发行，公司重新确定了本次非公开发行募集资金总额及各募集资金投资项目募集资金金额，并对《2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》进行了相应的修订，形成了《2016年非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》，并经2017年2月15日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过。本次主要修订情况如下：一、重要提示



将原文“一、本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十三次审议和2015年度股东大会审议通过。综合考虑公司实际情况和资本市场情况，公司召开第二届董事会第十七次会议，对非公开发行价格、发行数量等进行了适当调整。本次非公开发行股票方案尚待股东大会的批准和中国证监会的核准。”修改为“一、本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十三次审议、第二届董事会第十七次会议审议通过，并经2015年度股东大会和2016年第四次临时股东大会审议通过。综合考虑公司实际发展需要，公司召开第二届董事会第二十次会议，对本次非公开发行募集资金总额及各募集资金投资项目募集资金金额等进行了适当调整。本次非公开发行股票方案尚待股东大会的批准和中国证监会的核准。”



将原文“四、本次非公开发行股票数量不超过37,890,193股（含本数），在上



述范围内，由公司董事会根据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行的数量将相应调整。”修改为“本次非公开发行股票数量不超过21,182,317股（含本数），在上述范围内，由公司董事会根据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行的数量将相应调整。”



将原文“七、本次非公开发行股票的决议有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准，则决议有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。”修改为“本次非公开发行股票的决议有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月。” 将本次非公开发行募集资金总额调整为不超过55,942.50万元（含本数），取消了“年产800台采棉机项目”，并对“年产10,000台大中型拖拉机项目”中募集资金拟投资额和自筹资金拟投资额进行了调整。



二、第一节 本次非公开发行方案概要



本节中“一、发行人基本情况”中将公司注册资本调整为20,155.90万股。



本节中“四、本次发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期等”之“（四）发行数量”之原文“本次非公开发行的股票数量不超过37,890,193股（含本数），若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行数量将进行相应调整。”修改为“本次非公开发行的股票数量不超过21,182,317股（含本数），若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行数量将进行相应调整。”



本节中“四、本次发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期等”之“（八）本次非公开发行决议有效期” 之“本次非公开发行股票的决议有效期为本议案经



公司……
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