公告日期：2017-02-16

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-013



星光农机股份有限公司



第二届监事会第十五次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况



星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2017年2月15日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席杨希先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。



二、监事会会议审议情况



经与会监事逐项审议，通过了如下议案：



（一）关于修改公司2016年非公开发行股票方案的议案



公司于2016年第四次临时度股东大会审议通过了《关于调整公司 2016年



非公开发行A股股票方案的议案》，现综合考虑公司的实际情况以及资本市场情



况，为了顺利推进本次非公开发行，公司对本次非公开发行股票方案进行了修改，包括调整取消了原拟由控股子公司星光正工（江苏）采棉机有限公司实施的年产800台采棉机项目，调减了本次募投项目所需铺底流动资金、预备费等非资本性支出部分，并重新确定了本次非公开发行股票的发行股票数量、决议有效期和募集资金金额及投向，其余内容保持不变，具体情况如下:



1.01发行数量



本次非公开发行的股票数量不超过21,182,317股（含本数），若公司股票在



定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行数量将进行相应调整。在该上限范围内，提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。



表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。



1.02本次非公开发行决议有效期



本次非公开发行股票的决议有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月。



表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。



1.03募集资金投向



本次非公开发行股票募集资金不超过55,942.50万元（含本数），扣除发行费



用后拟全部用于以下项目：



单位：万元



序 项目名称 实施主体 预计投资总额 自筹资金 募集资金



号 拟投资额 拟投资额



1 年产5,000台压捆机项目 湖北玉龙 34,970 14,970 20,000



2 年产10,000台大中型拖拉 星光农机 44,568 8,625.50 35,942.50



机项目



合计 - 79,538.00 23,595.50 55,942.50



若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，本公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目，募集资金不足部分由本公司以自筹方式解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司可根据项目进展情况先期以自筹资金进行投入，并在本次非公开发行股票募集资金到位后予以置换。



表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。



本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并经中国证监会批准后实施。



（二）关于公司2016年非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）的议案



为满足公司经营发展的资金需求, 公司拟向特定对象非公开发行A股股票。



并经公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《星光农机股份有限公司关于



非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》，考虑到公司将对本次非公开发行股



票方案进行了修改，包括调整取消了原拟由控股子公司星光正工（江苏）采棉机有限公司实施的年产800台采棉机项目，调减了本次募投项目所需铺底流动资金、预备费等非资本性支出部分，并重新确定了本次非公开发行股票的发行股票数量……
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