公告日期：2018-12-15

603788 宁波高发

2018年第三次临时股东大会
会议资料

2018年12月 浙江宁波


目 录


一、2018年第三次临时股东大会会议议程...........................................................................3
二、2018年第三次临时股东大会会议须知...........................................................................5
三、2018年第三次临时股东大会会议议案...........................................................................7

议案1：审议《关于公司符合回购股份条件的议案》 .................................................7

议案2.00：审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》........................8

2.01：回购股份的目的 ......................................................................................................8

2.02：回购股份的方式 ......................................................................................................8

2.03：回购股份的价格 ......................................................................................................8

2.04：回购股份的种类、数量及占总股本的比例......................................................8

2.05：拟用于回购的资金总额及资金来源...................................................................9

2.06：回购股份的实施期限.............................................................................................9

2.07：回购股份决议的有效期.........................................................................................9

2.08：回购股份的相关安排.............................................................................................9
议案3：审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事项的议案》

..........................................................................................................................................11

议案4：审议《关于修改<公司章程>的议案》...........................................................12

一、2018年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2018年12月21日

会议地点：公司会议室（浙江省宁波市鄞州区下应北路717号）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：钱高法先生

一、签到

1.与会人员签到、领取会议资料，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书正本、加盖红色公章的营业执照复印件、身份证件等）并领取表决票。

二、宣布会议开始

2.董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

3.推选现场会议的计票人和监票人

4.董事会秘书宣读大会……
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