公告日期：2018-12-15

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2018-065

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年12月21日

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会采用

的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

本次会议的议案均为特别决议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持

表决权的三分之二以上通过。其中议案2.00需分项表决。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下称“公司”）于2018年12月6日在《上
海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于召
开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-061），定于2018年12月21
日召开公司2018年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的类型和届次：2018年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）表决方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

（四）现场会议召开的日期时间和地点


1、召开的日期时间：2018年12月21日13点30分

2、召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自2018年12月21日

至2018年12月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 《关于公司符合回购股份条件的议案》 √

2.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案 √

2.01 回购股份的目的 √

2.02 回购股份的方式 √

2.03 回购股份的价格 √

2.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √

2.05 拟用于回购的资金总额及资金来源 √


2.06 回购股份的实施期限 √

2.07 回购股份决议的有效期 √

2.08 回购股份的相关安排 √

3 《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关 √

事项的议案》

4 《关于修改<公司章程>的议案》 ……
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