公告日期：2024-04-20

公司代码：603788 公司简称：宁波高发
宁波高发汽车控制系统股份有限公司

2023 年年度报告

二零二四年四月


重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人钱高法、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务状况的审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为162,642,948.60元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金16,035,721.78元，加上年初未分配利润484,838,828.18元；扣除报告期内已分配的现金股利111,532,534.00元，2023年度可供分配利润为519,913,521.00元。

经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本223,065,068股，以此计算合计拟派发现金红利133,839,040.80元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为82.29%。剩余未分配利润386,074,480.20元留待以后年度再分配，本年度不进行资本公积转增股本。

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、在实施权益分派的股权登记日前如果公司总股本发生变动的（以中国证券登记结算有限责任公司的登记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否
十、 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。
十一、 其他

□适用 √不适用


目 录


第一节 释义...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标...... 6

第三节 管理层讨论与分析...... 10

第四节 公司治理 ...... 25

第五节 环境与社会责任...... 37

第六节 重要事项 ...... 40

第七节 股份变动及股东情况 ...... 51

第八节 优先股相关情况...... 57

第九节 债券相关情况...... 58

第十节 财务报告 ...... 59

载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
备查文件目录 签名并盖章的财务报表

报告期内在中国证监会指定网站公开披露的所有公司文件的正本及公告原件


第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

本报告 指 2023 年年度报告

报告期 指 2023 年 1 - 12 月

公司、本公司 指 宁波高发汽车控制系统股份有限公司

高发控股 指 宁波高发控股有限公司

高发机械 指 宁波高发机械制造有限公司

宝鸡高发 指 宝鸡高发汽车控制系统有限公司

高发电子 指……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。