公告日期：2024-04-20

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-012

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日

至 2024 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《2023 年度董事会工作报告》 √

2 《2023 年度监事会工作报告》 √

3 《2023 年年度报告》全文及摘要 √

4 《2023 年度内部控制评价报告》 √

5 《2023 年度财务决算报告》 √

6 《2024 年度财务预算报告》 √

7 《2023 年度利润分配预案》 √

8 《公司独立董事 2023 年度述职报告》 √

9 《关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的议案》 √

10 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理 √

财产品的议案》

11 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

12 《关于确认 2023 年度非独立董事薪酬的议案》 √

13 《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》 √

14 《关于修订<公司章程>的议案》 √

15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

16 《关于修订公司<独立董事工作制度>及制定公司< √

独立董事专门会议工作制度>的议案》

17 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 √


各议案已经公司 2024 年 4 月 19 日第五届董事会第六次会议、第五届监事会
第四次会议审议通过，详见公司刊登于 2024 年 4 月 20 日《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时……
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