公告日期：2024-04-26

江苏新日电动车股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（章炎）

本人作为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，目前已离任。报告期内在任期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当的行使了独立董事权利，关注公司的发展状况，积极参加 2023 年度公司召开的相关会议，认真审议各项议案，独立、客观地发表意见，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

章炎，男，1962 年 8 月生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历，注册会计师，资产评估师，现任无锡梁溪会计师事务所有限公司董事及副总经理，无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事，江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事，曾任江苏华信资产评估有限公司无锡梁溪分公司总经理、江苏保时龙科技股份有限公司独立董事、无锡梁溪会计师事务所有限公司部门经理。

（二）独立性情况说明

对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性要求，我不存在违反独立性的情况，且担任境内上市公司独立董事未超过三家。作为公司独立董事,我不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务,与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，我独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与公司
存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会的情况

本人认为 2023 年度公司董事会及其专门委员会、股东大会的召集
召开，均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相 关程序。本人对各项议案均独立表明了立场，没有发现公司董事会各项 议案及公司提交表决的其它事项有违反程序或法律法规的情况。出席会 议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

独立董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

章炎 8 8 1 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会的情况

报告期内在任期间，作为独立董事，我一直积极参与到董事会下属 审计、薪酬与考核两个专门委员会工作当中。出席会议情况如下：

独立董事 专门委员会 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 未出席次数

审计委员会 4 4 0 0

章炎 薪酬与考核

委员会 2 2 0 0

在履职过程中，我本着勤勉、尽责的态度，充分发挥专业特长，重 点围绕公司定期报告、内部控制、股权激励、对外投资等事项进行审议， 多角度对公司重大事项进行把关。在董事会及各专门委员会会议召开前， 我对提交审议的议案均进行客观审慎的思考，并在必要时向公司进行问 询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，我能够就 审议事项与其他董事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和执业
经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见。此外，本人持续关注相关会议决议执行情况和效果，关注董事会意见的落实情况，为公司董事会、股东大会做出科学决策起到了积极的促进作用。

（三）行使独立董事职权的情况

2023 年本人担任公司第六届董事会独立董事期间，未行使独立董事特别职权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人严格按照相关法律、法规、制度的规定和要求履行职责，对于每次需提交董……
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