公告日期：2024-04-20

2023年度独立董事述职报告（马钧）

本人马钧，作为科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。

2023 年度，本人积极出席、列席了公司本年度召开的专门委员会、董事会和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况作如下报告:
一、基本情况
（一）本人履历及基本情况

马钧 ，男，德国国籍，1970 年出生，博士学历，1998 年至 2001 年任德国
大陆汽车电子公司主动安全系统资深工程师，项目经理；2001 年至 2004 年，任德国奥迪公司中国售后经理。2004 年至 2015 年历任同济大学汽车营销管理学院院长、同济大学汽车学院副院长，同时兼任上海燃料电池汽车商业化促进中心执行副秘书长、中国科技部中德电动汽车联合研究中心中方协调人，863/科技部国际合作司重大专项课题负责人；2016 年至 2018 年任美国德尔福技术委员会委员，2014 年至 2020 年任杭州雷迪克汽车部件制造有限公司独立董事。现任同济大学汽车学院教授，设计创意学院双聘教授，创新设计方向负责人，瑞士圣加仑大学客座教授，中国汽车工程学会智能座舱工作组副组长。

报告期内，公司第二届董事会届满，本人作为第三届独立董事候选人参选。
公司于 2023 年 5 月 18 日召开股东大会，完成董事会换届选举。因此，2023 年
度，本人实际担任公司独立董事时间为 2023年 5月 18日~2023年 12月 31日。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

2023 年度，作为公司独立董事期间，本人没有在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有从公司及其控股股东或有利害关
系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。二、2023年度履职概况
（一）出席会议情况
1、出席董事会、股东大会情况

2023 年度本人任职期间，公司共召开了 4 次董事会，1 次股东大会。作为
公司独立董事， 本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，积极出席上述会议。

独立 本年度应 亲自出席次 委托其他 缺席 本年度应 出席股

董事 出席董事 数（含通讯 董事出席 次数 出席股东 东大会

会次数 方式） 次数 大会次数 情况

马钧 4 4 0 0 1 1

以上历次会议的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。我对提交董事会审议的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

报告期内，公司对我的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
2、出席董事会专门委员会情况

2023 年度任职期间，本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，履职情况如下：

（1）本人作为审计委员会委，参加 2 次审计委员会会议，指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告，对公司内部控制的实施情况进行了监督，并审议通过了公司续聘会计师事务所的议案。

（2）本人作为薪酬与考核委员会委员，参加 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司限制性股票激励计划第一个限售期解除限售、回购注销部分限制性股票及调整回购价格等议案进行了审议。
（二）发表独立意见情况

2023 年度任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，
对以下事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。

1、2023 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第一次会议，我对《关于聘
任高级管理人员的议案》、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》2 项议案发表了明确同意的独立意见。

2、2023 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议，我对《关于调
整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。