公告日期：2024-04-20

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-014
科博达技术股份有限公司

关于 2023 年度关联交易情况和 2024 年度日常

关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次关联交易事项需提交股东大会审议；

公司各项日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，交易项目的定价
政策遵循自愿、平等、公平、合理的原则，符合公司及全体股东利益，
不会对公司现在及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对
公司持续经营能力和独立性产生不利影响。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三
届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。

本次日常关联交易已经独立董事专门会议审议，并发表如下意见：本次公司预计的 2024 年度日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；不会对公司的独立性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会已对该议案进行预审，并发表如下书面审核意见：2023 年度公司日常关联交易执行未超过预计金额，且履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。2024 年度日常关联交易预计是根据公司实际情况进行预测，符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益

的行为和情况。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东就上述议案将回避表决。

一、2023 年度日常关联交易情况

公司 2023 年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

关联交易 2023 年度预计金额 2023 年度实际发生 预计金额与实际发
类别 关联人 （不含税） 金额（不含税） 生金额差异较大的
原因

上海新动力汽车科技股份有限公司 300 万元人民币 214 万元人民币 —

Mechatronic Systems GmbH （MSG 90 万欧元 36 万欧元 实际业务需求减少
销售商品 机械电子系统有限责任公司）

上海科博达智能科技有限公司 1,000 万元人民币 1,153 万人民币 —

小计 1930 万元人民币 1,646 万元人民币 —

科世科汽车部件（平湖）有限公司 2,500 万元人民币 822 万元人民币 实际采购需求减少

Mechatronic Systems GmbH （MSG 400 万欧元 824 万欧元 实际供货需求增加
采购商品 机械电子系统有限责任公司）

上海科博达智能科技有限公司 — 7 万元人民币 —

小计 5,300 万元人民币 6,993 万元人民币 实际供货需求增加

科世科汽车部件（平湖）有限公司 2,800 万元人民币 2,554 万元人民币 —

滁州科世科汽车部件有限公司 500 万元人民币 537 万元人民币……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。