公告日期:2018-12-15
证券代码:603778 证券简称:乾景园林 公告编号:2018-084
北京乾景园林股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018年12月14日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 279,241,910
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.8483
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集。公司董事长回全福先生因工作原因未能出席和主持本次股东大会,特授权委托公司副董事长杨静女士主持本次会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人,出席2人,董事回全福、张磊、独立董事刘金龙因工作
原因未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事张磊因工作原因未能出席本次股东大会;3、董事会秘书李萍出席本次股东大会;其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 279,238,710 99.9988 3,200 0.0012 0 0.0000
2.00、关于公司2018年非公开发行A股股票方案的议案
2.01、议案名称:发行股票种类和面值
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 (%) 票数 (%) 票数 (%)
A股 279,238,710 99.9988 3,200 0.0012 0 0.0000
2.02、议案名称:发行方式和发行时间
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 (%) 票数 (%) 票数 (%)
A股 279,238,710 99.9988 3,200 0.0012 0 0.0000
2.03、议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 (%) 票数 (%) 票数 (%)
A股 279,238,710 99.9988 3,200 0.0012 0 0.0000
2.04、议案名称:发行价格和定价原则
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 ……
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