公告日期：2018-12-11

北京乾景园林股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年12月14日14点00分

召开地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票起止时间：自2018年12月14日

至2018年12月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案

1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 √

2.00 关于公司2018年非公开发行A股股票方案的议案 √

2.01 发行股票种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 发行价格和定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期 √

2.07 上市地点 √

2.08 滚存利润的安排 √

2.09 募集资金投向 √

2.10 股东大会决议有效期 √

3 关于公司《2018年非公开发行A股股票预案》的议案 √


4 关于公司《2018年非公开发行A股股票募集资金运用 √

的可行性分析报告》的议案

5 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 √

6 关于公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报及 √

公司采取填补措施的议案

7 关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控 √

制人就公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报

采取填补措施的承诺的议案

8 关于公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》 √

的议案

9 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年非 √

公开发行A股股票相关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2018年11月9日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，相关公告于2018年11月12日披露；同时，公司于2018年11月12日披露了《北京乾……
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