公告日期：2018-04-26

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2018-023



北京乾景园林股份有限公司



关于2017年度日常关联交易执行情况及



2018年度预计的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场定价原则，不会对公司未来的财



务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。



本次关联交易表决情况：关联董事回全福先生、杨静女士回避表决，其他董



事一致审议通过，两名独立董事进行了事前审查确认并发表了独立意见。



本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。



一、日常关联交易基本情况



1、2018年度日常关联交易预计履行的审议程序



2018年4月24日，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林”或“公司”）召开第三届董事会第八次会议，应参会董事5名，实际参会董事5名，在本次日常关联交易事项审议中，关联董事回全福先生、杨静女士回避表决，其他董事一致审议通过了公司《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计的议案》。董事会认为：公司日常关联交易出于日常经营和业务发展需要，交易遵循市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。



公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前审查确认，并发表如下意见：公司2018年度日常关联交易预计以2017年度实际发生金额为基础，预计合理，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。公司日常关联交易出于日常经营和业务发展需要，交易遵循市场定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2018年度日常关联交易预计情况。



在本次日常关联交易预计事项的董事会审议程序中，独立董事发表如下意见：公司2018年度日常关联交易预计以2017年度实际发生金额为基础，预计合理，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。本次日常关联交易预计履行了规定的决策程序，关联董事回避表决，不存在违反关联交易相关规定的情形。公司日常关联交易出于日常经营和业务发展需要，交易遵循市场定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2018年度日常关联交易预计情况。



根据上海证券交易所《股票上市规则》、《关联交易实施指引》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。



2、2017年度日常关联交易执行情况



单位：万元人民币



关联交易类 关联方 2017年度 2017年度



别 预计金额 实际发生金额



接受关联方 兰州锋润建筑工程有限公司 300 210



提供的劳务 甘肃芳禾园林工程有限公司 200 0



小计 500 210



租赁关联方 兰州锋润建筑工程有限公司 200 16.74



的机械设备 甘肃芳禾园林工程有限公司 200 5.65



小计 400 22.39



租赁关联方 回全福 4.2 0



的房产



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