公告日期：2024-11-20

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-072
国晟世安科技股份有限公司

关于向 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励
对象首次授予限制性股票与股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

首次授予日：2024 年 11 月 19 日

限制性股票首次授予数量：1,378.4978 万股

股票期权首次授予数量：1,378.4978 万份

国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日召开
第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，董事会认为公司2024 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的授
予条件已经成就，同意确定 2024 年 11 月 19 日为激励计划首次授予日。现将有
关事项说明如下：

一、本次激励计划权益授予情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 10 月 8 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<
公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。


2、2024 年 10 月 8 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公
司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<核查公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2024年10月9日至2024年10月18日，公司对首次授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示的期限内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2024年10月19日，公司监事会披露了《监事会关于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2024 年 10 月 24 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，同时公司披露了《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024 年 11 月 19 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。

（二）本次授予事项与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

鉴于《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划（草案）》”）首次授予中有 3 名激励对象在知悉本次激励计划后至本次激励计划草案公告前存在买卖公司股票行为，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，并基于审慎原则，公司决定不再将上述3 名激励对象列入本次激励计划首次授予激励对象；同时 17 名激励对象因个人原因自愿放弃认购首次授予的全部限制性股票和股票期权，9 名激励对象因个人原因自愿放弃认购首次授予的部分限制性股票和股票期权。根据公司 2024 年第二次临时股
东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单和授予数量进行了调整。本次股权激励计划首次授予激励对象人数由 76 人调整为 56 人，拟首次授予的限制性股票数量由 2,057.1400 万股调整为 1,378.4978 万股，预留授予限制性股票由不超过
514.2850 万股调整为不超过 344.6200 万股；首次授予的股票期权由 2,057.1400 万份
调整为 1,378.4978 万份，预留授予……
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